क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग
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नयी दिल्ली : हमने उपयोगकर्ताओं को पारदर्शिता देने और उनके धन की सुरक्षा करने के हमारे चल रहे प्रयासों के तहत अपनी सूचना रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के विकास में वे शामिल हैं जो अप्रैल और सितंबर 2022 के बीच हुए थे। वेब3 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रयास, अपराधियों की पहचान करने में कानून-प्रवर्तन में मदद, और उपयोगकर्ता सुरक्षा को फुल-प्रूफ बनाने के लिए फुल-प्रूफ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बनाने के लिए इसमें हाइलाइट किया गया है, इस स्टडी में। इसके अतिरिक्त, हमने इस समय सीमा के दौरान क्रिप्टो धोखाधड़ी में कई प्रचलित पैटर्न सामने रखे हैं जिनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से प्राप्त 828 मांगों में से प्रत्येक के लिए, एक्सचेंज ने 100% सहयोग के अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। इस दौरान कुल मिलाकर 10 मिलियन लेनदेन के जवाब में अनुरोध प्राप्त हुए। थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के उपयोग के साथ, WazirX ने सक्रिय रूप से संदिग्ध गतिविधि वाले खातों का पता लगाया और वित्तीय जांच यूनिट (FIU-IND) को स्थिति की जानकारी दी। पहले कट उत्तर के लिए, अनुरोधों का जवाब देने के लिए हमारा औसत टर्नअराउंड समय 18 मिनट था। हमारी चौबीसों घंटे उपलब्ध कानूनी सहायता टीम और बुनियादी ढांचे की निगरानी करने की वजह से हम सबसे अच्छा संभव समर्थन प्रदान करने में सक्षम हुए।
• एलईए ने इस अवधि के दौरान सभी लेनदेन के 0.008% की रिपोर्ट/जांच की। • इस तथ्य के बावजूद कि 2000 का आईटी अधिनियम 48 से 72 घंटे के रिटर्न समय की सिफारिश करता है, एलईए के उत्तर के पहले कट के लिए औसत टर्नअराउंड समय 18 मिनट कर, इसे सुधारा। • प्राप्त 828 प्रश्नों में से 764 भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आए, जबकि 64 विदेशी एलईए से आए। • महाराष्ट्र में नियामकों और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों ने सबसे अधिक अनुरोध प्रस्तुत किए। • अवैध फंड ट्रांसफर, क्रिप्टो घोटाले, धोखाधड़ी और जालसाजी सबसे आम प्रकार के अपराध थे, जो पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र में घोटालों से मिलते जुलते थे।
• इस दौरान 700 से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया गया था। उनमें से जो प्राप्त हुए थे अधिकांउपयोगकर्ता अनुरोधों से आए थे।
“क्रिप्टोकरंसी में सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए, हमें अभी भी कुछ काम करना है। क्रिप्टोकरंसी के नकारात्मक अनुप्रयोगों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। तभी, भरोसे की सेटिंग में, व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए नियामकों के साथ काम करना जारी रखेंगे कि आभासी डिजिटल संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके और भारतीयों को क्रिप्टोकरंसी के बारे में शिक्षित किया जा सके।.” निश्चल शेट्टी, CEO और संस्थापक, WazirX
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